本文詳細探討了 Эта статья подробно рассматриваетРеэкспортчетыре основных формы: офшорная переэкспортная операция, оншорная переэкспортная операция, операция по перепродаже складских расписок и операция по перепродаже товарных накладных, а также указываются их особенности функционирования и потенциальные риски. В статье также перечислены возможные аномальные проявления в переэкспортной торговле, такие как быстрый рост бизнеса, единый торговый модуль и т.д., а также указываются риски, которые они могут подразумевать. В то же время статья подчеркивает политические и регулирующие риски, на которые должны обращать внимание предприятия при проведении переэкспортной торговли, включая риски национального законодательства, риски изменения политики и регулирующие риски.

1、Оффшорная переэкспортная деятельность:Этот бизнес-модель означает, что после покупки товаров за границей они не проходят таможенную очистку для въезда на территорию страны, а напрямую перепродаются третьим лицам за границей. Например, китайская компания A покупает партию товаров у американской компании B, но эти товары не фактически входят на территорию Китая, а напрямую перепродаются австралийской компании C. Эта модель помогает сократить сроки поставки и сэкономить на соответствующих=taxах и сборах. Однако в процессе функционирования, так как вовлеченные компании в основном распределены в разных странах, это предъявляет более высокие требования к способностям международного координации бизнеса и управлению рисками предприятий.

2、Внутреннепортовый транзитный бизнес:Внутреннепортовый реэкспортный бизнес относится к тому, что товары, импортированные из-за рубежа, временно хранятся в зонах под таможенным контролем, а затем перепродаются третьим сторонам за рубежом. Эта модель довольно распространена в торговле некоторыми крупными товарами, такими как нефть, руда и т.д. Благодаря функционированию таможенных зон предприятия могут избежать уплаты таможенных пошлин, тем самым снижая издержки. Однако внутреннепортовый реэкспортный бизнес также сталкивается с влиянием регулирующих политик, и в случае изменения политики предприятия могут столкнуться с серьезными рисками для деятельности.

3、Торговля товарными документами (кладскими расписками):Бизнес перепродажи складских расписок означает, что внутренние импортные предприятия осуществляют передачу права собственности на товары, временно хранящиеся в специальных экономических зонах, таких как зоны в привилегированном таможенном режиме, путем перепродажи складских расписок. Этот способ имеет определенные преимущества для тех предприятий, которым нужно выполнить передачу права собственности на товары в короткий срок. Однако, так как это касается передачи права собственности на товары, предприятия должны обладать определенными профессиональными компетенциями в области проектирования контрактов, управления рисками и т.д.

4、Торговля по транспортным документом (биллом лада):Бизнес по перепродаже товарных накладных означает, что внутреннее импортное предприятие заключает импортный договор с иностранным предприятием и перепродает товары третьему предприятию путем открепления эндорсмента от товарной накладной до того, как товары ввезут в страну или они не подвергнутся фактическому перемещению.這種方式適合于那些需要在貨物運輸過程中完成交易的企業(yè)。Хотя этот способ помогает предприятиям быстро вернуть средства, из-за связанности с транспортировкой товаров предприятиям может потребоваться сталкиваться с транспортными рисками и рисками качества товаров.

1、 При оказании клиентам услуг по расчетам и финансированию переэкспортной торговли необходимо эффективно предотвращать риски для банка, связанные с ложной торговой историей или ложными потребностями в финансировании. Конкретные аномальные ситуации могут включать в себя следующие виды:

2、Новые предприятия или те, которые только входят в какую-либо отрасльИмпорт и экспорт(Транзитная торговля) объем быстро растет за короткое время; не соответствует зарегистрированному капиталу, размеру предприятия, истории сделок, количеству сотрудников. Такая ситуация может свидетельствовать о чрезмерной арбитражной деятельности предприятия. В связи с этим банк должен провести детальное расследование, включая глубокий анализ бизнес-модели предприятия, источников прибыли и т.д.

3、Однообразная торговая модель: после нахождения зрелой модели арбитража часто используют ее, развиваясь как снежный ком с помощью торгового финансирования банков, особенно проводя арбитражные операции с торговым финансированием на срок более 90 дней, используя разницу цен на внутреннем и внешнем рынках. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что торговый фондовый статус предприятия не является реальным, а оно просто использует финансовые услуги банка для арбитража. В связи с этим банк должен глубоко изучить торговый фондовый статус предприятия, его торговых партнеров, а также финансовое положение данного предприятия, чтобы определить, существуют ли у него нарушения.

4、 Основные направления бизнеса сосредоточены на одном или нескольких иностранных клиентах, а также могут быть сосредоточены на одном таможенном посту, определенном продукте, конкретном регионе, определенном логистическом маршруте, определенном временном промежутке и т.д. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что у предприятия существует определенный фиксированный торговый шаблон, который, возможно, используется для уклонения от регулирования или совершения других нечестных коммерческих действий. В связи с этим банк должен провести глубокий анализ торговых шаблонов и отношений клиента, чтобы выявить возможные риски.

5. В процессе переэкспортной торговли одна и та же партия товаров осуществляет множество импортов и экспортов или неоднократно участвует в переэкспортной торговле в определенных экономических зонах. Такая ситуация может свидетельствовать о наличии у предприятия "круговых" сделок, то есть предприятие, возможно, без фактической необходимости осуществляет повторяющийся импорт и экспорт с целью получения льгот по политике или других целей. В связи с этим банки должны проводить детальный анализ движения товаров клиентов и максимально узнавать их реальные бизнес-запросы.

1、國家法律法規(guī)風(fēng)險：Для транзитной торговли законодательство и регулировки различных стран являются очень важным фактором учитывания. Это включает, но не ограничивается, контролем за импортом и экспортом, таможенными политиками, валютным регулированием, экологическими нормами и т.д. Предприятия должны знать и соблюдать все соответствующие законы и регулировки, иначе они могут столкнуться с серьезными юридическими рисками.

2、Политический риск изменения:Поскольку пере轉(zhuǎn)手ная торговля затрагивает несколько стран и регионов, риск изменения политики невозможно избежать. Например, изменение таможенной политики страны может напрямую повлиять на уровень прибыли предприятия, а иногда даже привести к невозможности продолжения его бизнеса. Поэтому предприятия должны обладать достаточной гибкостью и адаптивностью для реагирования на возможные изменения политики.

3、Риск неконформитета:При проведении переэкспортной торговли предприятия должны соблюдать соответствующие требования к соблюдению законов и норм. Это включает, помимо прочего, борьбу с отмыванием денег, антикоррупционную деятельность, защиту данных, защиту интеллектуальной собственности и т.д. Если предприятия допускают нарушения в этих областях, это может привести к серьезным юридическим рискам и экономическим потерям.